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NUEVAS NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO


PUBLICADO EL: 17/09/2010

El día 13 de septiembre entró en vigencia la Resolución 119-10 emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la cual establece las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”. Esta normativa sustituye la Resolución 185.01. Con este cambio, las normas venezolanas están adaptadas a los estándares internacionales sobre la materia, al establecer un Sistema de Prevención y Control enfocado en la administración del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). La finalidad de adoptar un enfoque basado en riesgos, está dirigida a la prevención de que ocurra la actividad de LC/FT, por medio de la adopción de medidas de mitigación que hagan desistir a los delincuentes de utilizar a la Casa de Cambio como mecanismo para legitimar capitales o financiar al terrorismo. Casa de Cambio Zoom, C.A., ya se encuentra trabajando en la adaptación de nuestros sistemas y documentos a esta nueva normativa.
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